Фінмон перевірить схему "Воронін-Червоний Хрест"
Фінмон перевірить схему "Воронін-Червоний Хрест"
+ФОНД СВЯТОГО ГАВРИЇЛА УРГЕБАДЗЕ+
09.07.2026 року
№ 09.07 ФІНМОН ВОРОНІН-ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
Державна служба фінансового
моніторингу України office@fiv.gov.ua
Міністерство фінансів України infomf@minfin.gov.ua
Від: ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ'ЯРОВИЧ
відповідь прошу надіслати:
на е-пошту 13istina999@gmail.com
на месенджери +380672096660
щодо проведення повного державного фінансового моніторингу ймовірно нетипової фінансової операції з продажу ТОВ «Михайло Воронін Київ — Нью-Йорк» (код ЄДРПОУ 20010555) нерухомого майна «Товариству Червоного Хреста України» (код ЄДРПОУ 00016797), перевірки джерел походження та подальшого руху коштів, встановлення ознак підозрілої фінансової операції та, за наявності передбачених законом підстав, направлення узагальнених матеріалів до компетентних правоохоронних органів у порядку Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…»
1. Обставини, що стали підставою для звернення
Заявник, діючи як громадянин, правозахисник та голова «Фонду Святого Гавриїла Ургебадзе», з метою захисту економічних інтересів держави, державного бюджету та бюджету громади міста Києва, забезпечення законності у сфері фінансових операцій та реалізації принципу публічного інтересу, звертається до Державної служби фінансового моніторингу України з повідомленням про фінансову операцію, яка за сукупністю встановлених обставин потребує проведення комплексного державного фінансового аналізу щодо так званої нетипової фінансової операції з продажем ТОВ «Михайло Воронін Київ — Нью-Йорк» нерухомого майна «Товариству Червоного Хреста України», а саме:
- ТОВ «МИХАЙЛО ВОРОНІН КИЇВ — НЬЮ-ЙОРК» (код ЄДРПОУ 20010555, дохід ~ 40 млн грн, Бодрова Валентина Михайлівна, Бондаренĸо Тетяна Анатоліївна)
- А також юридична особа, яка є її правонаступником або до якої було змінено найменування — ТОВ «АРТЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 20010555);
- «ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00016797, дохід ~ 40 млрд грн, Поліщук Микола Єфремович)
Підставою для звернення стали відомості, оприлюднені у відкритих джерелах масової інформації, а також документи з відкритих державних реєстрів, які додаються до цієї заяви:
— ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ І ТІНЬ ВОРОНІНА (додається)
https://www.bagnet.org/news/society/1399969/chervoniy-hrest-i-tin-voronina#google_vignette
— ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ І ТІНЬ ВОРОНІНА
https://for-ua.com/article/1259209
https://web.archive.org/web/20260622104140/https://for-ua.com/article/1259209
— ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ І ТІНЬ ВОРОНІНА
https://m.antikor.info/articles/845791-krasnyj_krest_i_tenj_voronina
Із наведених у публікаціях відомостей вбачається, що 20 жовтня 2025 року між ТОВ «МИХАЙЛО ВОРОНІН КИЇВ — НЬЮ-ЙОРК» (код ЄДРПОУ 20010555, Бодрова Валентина Михайлівна, Бондаренĸо Тетяна Анатоліївна, https://opendatabot.ua/c/20010555) МОЖУТЬ БУТИ ЗАДІЯНІ ТАКОЖ ГРОМАДЯНИ ІНШИХ ДЕРЖАВ: Шаргородський Юджин (США, https://opendatabot.ua/c/38455053); LINKPLUS MANAGEMENT LIMITED (Кіпр), Мор Ісхай (Ізраїль), Мор Джозеф Шевах (Ізраїль), Керзнер Офер (Ізраїль) — https://opendatabot.ua/c/00309252) як продавцем та «ТОВАРИСТВОМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00016797, Поліщук Микола Єфремович, https://opendatabot.ua/c/00016797) як покупцем було укладено ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА — адміністративно-побутової будівлі площею 748,9 кв.м та земельної ділянки площею 0,0295 га за адресою: м. Київ, вул. Короленківська, 3-А
Доречі, листом № 055-11171 від 08.07.2026 року Виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської міської державної адміністрації) Департаментом містобудування та архітектури повідомлено, що «замовнику будівництва Приватному акціонерному товариству швейній фабриці «ВОРОНІН» надано містобудівні умови та ОБМЕЖЕННЯ для проектування обʼєкта будівництва «Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративну будівлю» за адресою: вул. Короленківська, 3 у Голосіївському районі м. Київ, затверджені наказом Департаменту від 05.10.2018 Nº 1021. Відповідно до інформації з Єдиного держреєстру судових рішень, інформація по оскарженню зазначених містобудівних умов на ОБМЕЖЕНЬ відсутня».
Загальна вартість фінансової операції становила 41 312 700 гривень без нарахування податку на додану вартість. Ці відомості підтверджуються матеріалами, доданими до заяви.
Сама по собі операція купівлі-продажу нерухомого майна не свідчить про порушення законодавства. Разом із тим сукупність обставин, що передували її здійсненню та настали після завершення розрахунків між сторонами, об'єктивно потребує перевірки спеціально уповноваженим органом у сфері фінансового моніторингу.
Заявник не стверджує про доведений факт порушення закону будь-якою особою, однак повідомляє про наявність комплексу обставин, які можуть свідчити про підвищений рівень ризику фінансової операції та необхідність її перевірки в межах компетенції Державної служби фінансового моніторингу України.
2. Обставини фінансової операції, які потребують проведення держфінмоніторингу
Як убачається з оприлюднених матеріалів та доданих документів, менш ніж за місяць до укладення договору купівлі-продажу ТОВ «Михайло Воронін Київ — Нью-Йорк» штучно припинило реєстрацію платника податку на додану вартість, хоча перебувало у відповідному статусі протягом багатьох років. Після цього підприємство здійснило відчуження нерухомого майна на суму майже 42 млн грн без нарахування ПДВ.
Окрему увагу може привернути фінансова звітність підприємства. З наявних матеріалів убачається, що активи юридичної особи за короткий проміжок часу збільшилися приблизно з 649,9 тис. грн до понад 40,7 млн грн, тобто більш ніж у шістдесят разів. Після цього майже вся вартість сформованих активів була реалізована шляхом продажу нерухомості за ціною, яка практично збігалася із визначеною балансовою вартістю.
Також заслуговує на увагу те, що вже після завершення зазначеної так званої нетипової фінансової операції юридична особа-продавець ОДРАЗУ ЗМІНИЛА своє найменування, місцезнаходження, керівника, структуру власності, кінцевого бенефіціарного власника та основний вид господарської діяльності. При цьому код ЄДРПОУ залишився незмінним.
Кожна із наведених обставин окремо може мати законне пояснення. Проте їх сукупність утворює ланцюг взаємопов'язаних подій, який потребує державної перевірки щодо можливого використання фінансової операції для досягнення цілей, що не відповідають її звичайному економічному змісту.
Саме з цієї причини, зазначена операція підлягає детальному аналізу Державною службою фінансового моніторингу України в межах наданих законом повноважень.
3. Необхідність перевірки джерел походження коштів та подальшого руху фінактивів
Беручи до уваги значний розмір фінансової операції на майже сорок два мільйони гривень, а також наведені вище обставини, заявник вважає необхідним здійснення комплексного аналізу джерел походження коштів, використаних для придбання зазначеного нерухомого майна, законності їх використання та подальшого руху після завершення розрахунків між сторонами.
Окремої уваги, на думку заявника, потребує встановлення маршруту руху грошових коштів після їх надходження продавцю, з'ясування кінцевих отримувачів коштів, перевірка можливих фінансових операцій між пов'язаними особами, а також дослідження можливого подальшого перерахування коштів на користь інших юридичних або фізичних осіб, у тому числі за межі України, якщо такі операції мали місце.
Також потребує перевірки економічна мета придбання саме цього об'єкта нерухомості, відповідність операції внутрішнім процедурам покупця, а також обставини визначення вартості майна та проведення належної перевірки контрагента перед укладенням договору.
Заявник наголошує, що наведені у цій заяві відомості не є твердженням про встановлений факт порушення законодавства чи вчинення кримінального правопорушення. Водночас вони об'єктивно свідчать про наявність комплексу фінансових обставин, які відповідно до законодавства України можуть потребувати застосування ризик-орієнтованого підходу та проведення державного фінансового моніторингу з метою перевірки законності фінансової операції, встановлення походження коштів, їх подальшого руху та оцінки наявності або відсутності ознак підозрілої фінансової операції.
4. Правові підстави проведення державного фінансового моніторингу
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…», Державна служба фінансового моніторингу України є спеціально уповноваженим органом у сфері фінансового моніторингу, на який покладено функції щодо збору, обробки, аналізу та перевірки інформації про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, приховуванням їх походження або іншими фінансовими правопорушеннями.
Одним із ключових завдань Держфінмоніторингу є застосування ризик-орієнтованого підходу до аналізу фінансових операцій, встановлення їх економічної сутності, перевірка джерел походження коштів, напрямків їх подальшого руху, встановлення взаємозв'язків між учасниками фінансових операцій, виявлення можливих схем приховування або маскування походження активів та, у разі наявності достатніх підстав, підготовка узагальнених матеріалів для передачі компетентним правоохоронним органам.
На думку заявника, саме така повна державна перевірка необхідна у наведеному випадку.
При цьому заявник не просить Державну службу фінансового моніторингу України встановити факт вчинення кримінального правопорушення чи надати кримінально-правову оцінку діям будь-якої особи.
Натомість заявник просить здійснити фінансово-аналітичну перевірку виключно в межах компетенції Держфінмоніторингу, оскільки наведена сукупність обставин може свідчити про необхідність дослідження економічного змісту проведеної фінансової операції.
Зокрема, потребують перевірки:
- законність та економічна обґрунтованість проведеної операції купівлі-продажу нерухомого майна;
- джерела походження коштів, використаних покупцем під час придбання нерухомості;
- законність походження активів продавця;
- повний маршрут руху коштів після їх отримання продавцем;
- можливі фінансові операції між пов'язаними юридичними та фізичними особами;
- наявність або відсутність ознак дроблення, приховування чи подальшого перерозподілу отриманих коштів;
- можливе перерахування коштів на користь пов'язаних осіб, у тому числі нерезидентів України, якщо такі операції мали місце;
- економічна доцільність зміни найменування, керівника, місцезнаходження, структури власності та видів діяльності юридичної особи безпосередньо після отримання майже 42 млн грн.
Сукупність наведених обставин сама по собі не доводить наявності порушення закону, однак, на переконання заявника, є достатньою для проведення повного та належного державного фінансового моніторингу із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
5. Щодо легітимності подання заяв в електронній формі
Легітимність подання заяв електронною поштою підтверджується п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, яким визначено, що офіційна електронна адреса органу державної влади є належним засобом подання документів, а відповідний орган зобов’язаний їх приймати та реєструвати. Подання заяв електронною поштою підтверджена і Судом справедливості Європейського Союзу та Верховним Судом в Огляді практики Суду справедливості Європейського Союзу (CJEU) у висновках за лютий 2024 (стор. 51–54, http://surl.li/mkelaq), у яких Суд справедливості Європейського Союзу підтвердив легітимність подання заяв електронною поштою та її обов’язковий розгляд державними, правоохоронними та іншими органами. Після надходження електронного листа на офіційну електронну адресу державного чи правоохоронного органу відповідальність за його отримання, обробку та реєстрацію несе виключно цей орган. Тому посилання на «неотримання» звернення не можуть покладати негативні наслідки на заявника та підлягають критичній оцінці з огляду на принцип верховенства права. Належним доказом подання є відомості електронного поштового сервісу про дату, час відправлення та адресу одержувача і приєднані додатки.
6. Прохальна частина
Враховуючи викладене, керуючись Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…», Законом України «Про звернення громадян», а також з метою захисту економічних інтересів держави України,
ПРОШУ:
- Прийняти цю заяву до розгляду та провести її всебічний і неупереджений розгляд у межах компетенції Державної служби фінансового моніторингу України.
- Провести державний фінансовий моніторинг фінансової операції з придбання «Товариством Червоного Хреста України» (код ЄДРПОУ 00016797) нерухомого майна у ТОВ «Михайло Воронін Київ — Нью-Йорк» (код ЄДРПОУ 20010555) загальною вартістю 41 312 700 грн.
- Провести фінансово-аналітичне дослідження джерел походження коштів, використаних під час зазначеної фінансової операції, а також встановити подальший рух коштів після їх отримання продавцем.
- Перевірити фінансові взаємозв'язки між учасниками операції, їх кінцевими бенефіціарними власниками, пов'язаними юридичними та фізичними особами, а також іншими особами, які могли брати участь у зазначеній нетиповій фінансовій операції.
- Надати правову оцінку наявності або відсутності ознак підозрілої фінансової операції відповідно до вимог законодавства України у сфері фінансового моніторингу.
- У разі встановлення достатніх підстав, передбачених законодавством України, підготувати та направити відповідні узагальнені матеріали до компетентних правоохоронних органів для прийняття ними процесуальних рішень у межах наданих законом повноважень.
- Прийняти до уваги, що заявник підтверджує, що викладені у зверненні відомості ґрунтуються на відкритих публічних джерелах та документах, доданих до заяви. Подання цього звернення здійснюється з метою захисту економічних інтересів держави, державного бюджету та бюджету громади міста Києва, забезпечення законності та належного функціонування системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заявник просить здійснити перевірку з дотриманням принципів законності, об'єктивності, повноти та неупередженості.
- Повідомити заявника про результати розгляду цього звернення у порядку та строки, встановлені законодавством України на офіційну е-пошту та вказані контакти.
ДОДАТКИ: обʼєднано в один файл
Вдячний Вам, Вашим співробітникам!
Божої милості при прийнятті рішень!
Благослови Україну і помилуй Господи!
Голова Фонду Святого Гавриїла Ургебадзе
Вадим ХАБІБУЛЛІН
Коментарі
Дописати коментар