Чорний день автоімперії West Auto Hub

Чорний день автоімперії West Auto Hub: Хабібуллін вимагає перевірити всі авто West Auto Hub

ПІСЛЯ ЗАЯВ ДАНИЛА ГЕТМАНЦЕВА: ПРАВОЗАХИСНИК ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН ПОДАВ ДО БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗАЯВУ ЩОДО «WEST AUTO HUB» ТА МОЖЛИВОГО РОЗКРАДАННЯ МІЛЬЯРДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

5 червня 2026 року правозахисник, голова «Фонду Святого Гавриїла Ургебадзе» Вадим Хабібуллін подав масштабну заяву про вчинення кримінальних правопорушень до Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора, ДБР, Національної поліції, НАБУ, САП та інших правоохоронних органів щодо діяльності під брендом «West Auto Hub» та можливого використання сертифікатів EUR.1 при імпорті транспортних засобів.

Заява подана в інтересах держави Україна, в інтересах Державного бюджету України, в інтересах економічної безпеки держави та захисту коштів українських платників податків.

Все почалося 22 квітня 2026 року

Саме 22 квітня 2026 року Вадиму Хабібулліну стало відомо про можливі масштаби використання сертифікатів EUR.1 під час імпорту б/в легкових автомобілів в Україну.

Після отримання інформації були підготовлені та направлені численні звернення, запити, заяви та відкриті листи до державних органів України, правоохоронних структур та органів, відповідальних за митну політику держави.

Особлива увага була приділена регіонам, через які здійснюється основний потік ввезення транспортних засобів з території Європейського Союзу.

Одним із ключових кроків став відкритий лист Хабібулліна до новопризначеного Голови Державної митної служби України Ореста Мандзія із закликом провести повну ревізію системи застосування сертифікатів EUR.1 та перевірити масштаби можливих втрат державного бюджету.

Держава почула!

Вже наступного дня після публічного порушення питання Голова Держмитслужби зібрав представників найбільших бізнес-асоціацій України.

За одним столом були об’єднані Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Українська Рада Бізнесу та інші впливові учасники ринку.

Однією з центральних тем зустрічі стало питання підтвердження походження товарів та використання сертифікатів EUR.1.

Фактично вперше на такому рівні було визнано масштабність проблеми та необхідність її системного вирішення.

Сенсаційна заява митниці

3 червня 2026 року під час засідання профільного парламентського комітету Голова Держмитслужби Орест Мандзій заявив та підтвердив, що близько 80% сертифікатів EUR.1 мають ознаки підроблення або викликають обґрунтовані сумніви щодо законності їх видачі.

Якщо ця інформація підтвердиться в установленому законом порядку, мова може йти про одну з найбільших корупційних митних схем десятиліття.

Нові правила, яких раніше не було

З 1 червня 2026 року Державна митна служба фактично змінила підхід до контролю імпорту автомобілів.

Вперше в історії України було запроваджено механізм посиленого контролю за ввезенням транспортних засобів із застосуванням преференційного режиму.

По суті держава перейшла до моделі, за якої ризики бюджету більше не повинні покладатися на державу та платників податків.

Це стало прямою реакцією на ризики багаторічного зловживання механізмом тарифних преференцій.

Данило Гетманцев назвав конкретних гравців ринку

Публічний поштовх справі надала заява голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, автомобільний ринок є однією з найпростіших сфер для державного контролю, адже кожен автомобіль має унікальний VIN-код, а вся інформація про його ввезення та реєстрацію зберігається у державних базах даних.

Саме тому, за словами народного депутата, встановити факти можливого ухилення від сплати митних платежів не становить особливих труднощів.

Для прикладу серед найбільших учасників ринку Гетманцевим був згаданий бренд «West Auto Hub», щодо якого були озвучені можливі втрати державного бюджету на рівні до 4,1 млрд грн.

Чому заява подана саме зараз

У своїй заяві Вадим Хабібуллін наголошує, що йдеться не лише про окремі автомобілі чи окремі митні декларації.

Йдеться про необхідність перевірки всієї системи імпорту транспортних засобів за 2023–2025 роки.

За попередніми публічними оцінками, кількість автомобілів, які можуть потребувати перевірки, становить неймовірну цифру — близько 110 тисяч одиниць.

Попередні оцінки можливих втрат державного бюджету сягають приблизно 11 мільярдів гривень.

Саме тому справа має не локальний, а загальнодержавний характер.

Що саме вимагає Хабібуллін

Подана заява містить вимогу щодо внесення відомостей до ЄРДР та проведення повноцінного досудового розслідування за ознаками низки кримінальних правопорушень, зокрема пов’язаних з можливим ухиленням від сплати платежів, використанням недостовірних документів, службовими злочинами та іншими діями, які будуть встановлені під час розслідування.

Окремий акцент зроблено на перевірці всіх транспортних засобів через механізм VIN-кодів.

Заявник вимагає:

• встановити всі автомобілі, які могли бути ввезені із застосуванням сертифікатів EUR.1;

• встановити імпортерів, декларантів, митних брокерів та інших осіб, які брали участь у ввезенні;

• провести міжнародну перевірку походження товарів;

• перевірити законність застосування тарифних преференцій;

• визначити суму можливих втрат державного бюджету по кожному транспортному засобу;

• встановити всіх можливих вигодонабувачів схеми.

VIN-код як ключ до всієї схеми

На думку заявника, головною особливістю автомобільного ринку є те, що кожен автомобіль має унікальний VIN-код.

Це означає, що навіть якщо юридичні особи ліквідовані, змінили власників, адреси або припинили діяльність, історія конкретного автомобіля залишається доступною для аналізу.

Саме тому у заяві наголошується на необхідності перевірки кожного автомобіля окремо, незалежно від того, через яку компанію він був ввезений.

Мова йде про економічну безпеку держави

Ця справа давно вийшла за межі автомобільного ринку.

Якщо викладені у заяві обставини підтвердяться під час досудового розслідування, Україна може зіткнутися з одним із найбільших випадків ненадходження митних платежів до державного бюджету за останнє десятиліття.

Тому подана заява — це не боротьба з окремим брендом і не конфлікт між суб’єктами господарювання.

Це вимога провести повну, об’єктивну та неупереджену перевірку в інтересах держави Україна.

Сьогодні держава вже має все необхідне для цього.

VIN-коди є.

Митні декларації є.

Реєстрація автомобілів є.

Суб’єкти господарювання є.

Тепер суспільство очікує головного — повної правової оцінки всіх встановлених фактів та відповіді на питання, скільки саме десятків мільярдів міг втратити державний бюджет України та хто повинен нести за це відповідальність у разі підтвердження викладених обставин.

Примітка: текст побудований на змісті поданої заяви та публічних заявах, що наведені в ній. Твердження про можливі правопорушення подаються як предмет перевірки правоохоронними органами, а не як встановлені факти.

Отже, як завжди надихає Хабібуллін: «далі буде з Божою милістю»,

+ДО УВАГИ ТЕКСТ ЗАЯВИ+

+ХАБІБУЛЛІН 6/9 KHABIBULLIN+

05.06.2026 року

№ 05.06 ЄРДР WEST AUTO HUB СЕРТИФІКАТИ-EUR.1

БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЄСІКС 44168316 esbu@esbu.gov.ua, zvernennya@esbu.gov.ua

Заявник: ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ'ЯРОВИЧ

У ПОРЯДКУ СТ. 214, 60 КПК - ВИТЯГ ЄРДР НАДІШЛІТЬ НА:

е-пошту: 1975istina1975@gmail.com /// месенджери: 0672096660

ЗАЯВА ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

про вчинення кримінальних правопорушень за фактом можливого функціонування організованого механізму системного ухилення від сплати митних та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах під час імпорту транспортних засобів на територію України, можливого використання підроблених, недостовірних, фіктивних або таких, що містять неправдиві відомості, сертифікатів походження товару EUR.1 та інших документів для митного оформлення транспортних засобів, можливого незаконного застосування митних преференцій, можливого зловживання службовим становищем, службового підроблення, службової недбалості, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також інших пов’язаних кримінальних правопорушень, які могли бути вчинені невстановленими на даний час службовими особами та іншими представниками суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність під брендом «West Auto Hub», за можливої участі, сприяння, потурання або неналежного контролю з боку службових осіб митних органів, що призвело або могло призвести до ненадходження до Державного бюджету митних та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах, які за попередніми публічними оцінками при реалізації до 30 тисяч автомобілів можуть становити близько 4 мільярдів гривень, а також потребують перевірки всіх ввезених транспортних засобів шляхом їх ідентифікації за VIN-кодами та міжнародної верифікації всіх документів про походження товарів за ознаками кримінальних правопорушень (попередня правова кваліфікація), передбачених, зокрема, ч. 3 ст. 212, ст. 209, ст. 358, ст. 364, ст. 366, ст. 367, ст. 255 КК України, а також інших кримінальних правопорушень, які будуть встановлені під час досудового розслідування та отримають відповідну правову кваліфікацію згідно з вимогами Кримінального кодексу та КПК.

і 05.06 ЄРДР WEST AUTO HUB СЕРТИФІКАТИ-EUR.1_289арк.pdf

https://drive.google.com/file/d/1kO-mk5z9306PsEqOuy8gaV7ZdSESBZsL/view?usp=drive_link

Шановний уповноважений на внесення відомостей в ЄРДР!

ПОПЕРЕДНЯ ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Заява про вчинення кримінального правопорушення подається з метою перевірки у досудовому розслідуванні викладеного та надання правової оцінки у порядку, передбаченому КПК України, з метою захисту економічних інтересів держави та недопущення багатомільярдних втрат державного бюджету, оскільки викладені факти можуть свідчити про можливе системне завдання значної шкоди економічним інтересам держави та бюджету і викладені у заяві обставини можуть свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема:

ч. 3 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах;

ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

ст. 358 КК України — підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та документів, що містять неправдиві відомості;

ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем;

ст. 366 КК України — службове підроблення;

ст. 367 КК України — службова недбалість;

ст. 255 КК України — створення, керівництво злочинною організацією або участь у злочинній організації (у разі підтвердження існування стійкого організованого механізму діяльності);

а також інших кримінальних правопорушень ухилення від сплати платежів → отримання незаконної економічної вигоди → подальше використання (легалізація) цих коштів → підроблені документи → можлива участь службових осіб → можлива організована структура, які будуть встановлені під час досудового розслідування.

Ймовірні суб’єкти господарювання, щодо діяльності під брендом «West Auto Hub», який є інфраструктурним комплексом, а не класичною компанією (це вертикально інтегрований автомобільний бізнес, який закриває повний цикл: імпорт авто логістика розмитнення / брокерські послуги, продаж, сервіс / ремонт запчастини та майно не концентрується на одній компанії — це розпорошена структура активів):

WEST AUTO HUB - у чотирьох містах України: Луцьку, Львові, Києві та Сарнах (0800202130, office@westautohub.com / https://wah.ua/contacts) та інші, в тому числі через Андрійчук Михайло Олександрович від 396 до 777 юридичних осіб…
Прайвет Лімітед Компані «Люксстіл ОЮ» Гар'ю Мааконд, Пих'я-Таллінна Ліннаоса, Гранііді, ЕСТОНІЯ
Пріват лімітед компані «Люксстіл ОЮ» Таллінн, Гранііді тн. 1, 10413, ЕСТОНІЯ
Андрійчук Михайло Олександрович (від 396 до 777 юридичних осіб, https://opendatabot.ua/p/andriichuk-mykhailo-oleksandrovych-DbVmMHFHd5cVRWA_i6emMg),
Риковська Юлія Тарасівна (Волинська обл., Луцьк, вулиця Хмельницького Б., будинок 26, https://opendatabot.ua/p/rykovska-iuliia-tarasivna-GRhaqxqL5N1wStiDZgENCQ),
ПП «АВГ КАРС» (вул. Рівненська, 74, с. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл., 45603 та Запорізька обл., Запоріжжя, вул Тюленіна, буд 13, https://opendatabot.ua/c/41400897),
Caravan Auto (Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 +380673097707, https://wah.ua/partners/8074-caravan-auto),
Eurolux auto (Стрийська,48, м. Львів +380686531024, https://wah.ua/partners/8041-eurolux-auto),
WAH Premium (В. Заболотного, 1А, Київ, +380661051101, https://wah.ua/partners/8042-wah-premium),
Автомайданчик Луцьк (Волинська обл. с. Струмівка вул. Рівненська, 74 +380663830797, https://wah.ua/partners/8048-avtomaidancik-luck),
ТОВ "АВГ СТАНДАРТ" (Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 74 +380687635061, https://wah.ua/partners/8078-tov-avg-standart), Т
ОВ "АВГ ТРАНС" (Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74 +380958955993 https://wah.ua/partners/8073-tov-avg-trans)
Трачук Юрій Миколайович (вул. Академіка Грушевського, 42-б, м. Рівне)
Марченкова Алла Михайлівна (№ 386) просп. Валерія Лобановського, 119, офіс 206, Київ
ТОВ «Юридична патентна компанія «ДАМАС» пр. В.Лобановського, 119, оф 206, Київ
ТОВ «ВЕСТ СМАРТ ХАБ» (LIMITED LIABILITY COMPANY “WEST SMART HUB”) код ЄДРПОУ 44688724, Директор: Ярмолюк Ю.Є. https://opendatabot.ua/c/44688724
Ярмолюк Юлія Євгеніївна, СЛОВАЧЧИНА, https://opendatabot.ua/p/iarmoliuk-iuliia-yevheniyivna-mzsEitAqdbA0G_wA0VKHXg
ТОВ «ВЕСТ АВТО ГРУП» (LIMITED LIABILITY COMPANY “WEST AVTO GROUP”) код ЄДРПОУ 42615408, 43010, Волинська обл., Луцьк, вулиця Бічна, будинок 9 квартира 3 https://opendatabot.ua/c/42615408
ТОВ «ВЕСТ АВТО М» (Limited Liability Company “WEST AUTO M”) Код ЄДРПОУ 45557590, Закарпатська обл., місто Мукачево, вулиця Данила Галицького, будинок 38 https://opendatabot.ua/c/45557590
ТОВ «ВЕСТ АВТО ШИПІНГ» (LIMITED LIABILITY COMPANY “WEST AUTO SHIPPING GROUP”) код ЄДРПОУ 45020032, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Кулика І Гудачека, будинок 20 офіс 301 https://opendatabot.ua/c/45200245
ТОВ «ВЕСТ ТЕХНО ХАБ» («WEST TECHNO HUB» LIMITED LIABILITY COMPANY) код ЄДРПОУ 45145834, Закарпатська обл., село Баранинці, вул. Мічуріна (мікрорайон Електродвигун), +380506721133, ЦЕБЕР ІВАН ІВАНОВИЧ Закарпатська обл., село Часлівці, вул. Сентмігалі, БАБИЧ МАРИНА ІВАНІВНА Закарпатська обл., село Баранинці, вул. Мічуріна (мікрорайон Електродвигун), https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45145834/
ТОВ «ВЕСТ АУТОМОТИВ» (LIMITED LIABILITY COMPANY WEST AUTOMOTIVE) код ЄДРПОУ: 40760320, Закарпатська обл., місто Мукачево, вулиця Крилова Миколи, будинок 70 https://opendatabot.ua/c/40760320 - дохід майже 600 млн грн

ВСТУП / підроблені сертифікати EUR.1

Заява про вчинення кримінального правопорушення подається з метою перевірки у досудовому розслідуванні викладеного та надання правової оцінки у порядку, передбаченому КПК України, з метою захисту економічних інтересів держави та недопущення багатомільярдних втрат державного бюджету, оскільки викладені факти можуть свідчити про можливе системне завдання значної шкоди економічним інтересам держави та бюджету.

Оскільки правозахиснику і голові «Фонду Святого Гавриїла Ургебадзе» Вадиму Хабібулліну з відкритих державних джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про можливе використання при імпорті легкових транспортних засобів на територію України недостовірних, фіктивних або таких, що містять неправдиві відомості, сертифікатів перевезення товару EUR.1 з метою безпідставного застосування преференційного режиму митного оформлення та несплати обов’язкових митних платежів до бюджету.

Тому подається вказана заява про вчинення кримінальних правопорушень.

Листом Бюро економічної безпеки України № 23.13-03-011/48/3907-26 від 08.05.2026 року Вадиму Хабібулліну повідомлено про інформацію про можливі факти порушень митного та податкового законодавства при ввезенні транспортних засобів на митну територію України та вказано «West Auto Hub».

Народний депутат, голова митного комітету та член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з економічної безпеки України Данило Гетманцев оприлюднив інформацію про митні та податкові грабежі бюджету і те, що «На ринку працює безліч онлайн-майданчиків, що подають себе як один великий бренд і при цьому сплачують до бюджету нуль. Виявити схему ухилення та зупинити це свавілля на ринку авто України зовсім не складно - VIN-код є, реєстрація авто є, конкретні субʼєкти є (https://t.me/getmantsevdanil/11471).

Для прикладу він зазначив основними «гравцями» на ринку бувших у вжитку легкових автомобілів: “West Auto Hub” при реалізації до 30 тис. автомобілів - майже нічого не сплатили, розрахункові втрати бюджету сягають до 4,1 млрд грн (досі відкрито пропонують послуги «Як зекономити на розмитненні авто у 2025 році: сертифікат EUR.1» https://wah.ua/blog/238-iak-zekonomiti-na-rozmitnenni-avto-u-2025-roci-sertifikat-eur1). Поки відсутня інфо про перевірки «підроблення» всіх наданих ними Сертифікатів EUR.1.

Про них також згадується у відкритому антикорупційному аналітичному дослідженні медіа:

СХЕМА 1. Імпорт авто по підробленому сертифікату EUR.1.

(додається - https://iset-ua.org/images/Dodatok-schems-Eur-1.pdf)

Ринок автомобілів в Україні: структура, тіньовий сегмент та фіскальні ризики

(додається - https://iset-ua.org/images/Analitika-rinok-avto-final3.pdf).

13 травня 2026 Хабібуллін звернувся з відкритим листом до голови Держмитслужби щодо очищення митниці та ліквідації схем розкрадання державного бюджету через схему Сертифікатів EUR.1., 93% яких можуть мати ознаки підроблення.

Вже 14 травня 2026 голова Держмитслужби зустрівся із профільною бізнес-спільнотою, об’єднав представників найбільших бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань, серед яких Американська торговельна палата, Європейська Бізнес Асоціація, Українська Рада Бізнесу, ін. Однією з ключових тем дискусії стали резонансні питання функціонування режиму вільної торгівлі з Європейським Союзом та особливості підтвердження преференційного походження товарів та законодавчі ініціативи у сфері Сертифікатів EUR.1. «Ми усвідомлюємо масштаб викликів перед нами», — наголосив Голова Держмитслужби.

Вадим Хабібуллін публічно подякував новому голові Держмитслужби України за реальну увагу до корупційної проблеми Сертифікатів EUR.1 та висловив упевненість, що найближчим часом буде створена «міжвідомча комісія» за участю Уряду, Держмитслужби, правоохоронних органів, Міністерства фінансів, Офісу Генпрокурора, міжнародних партнерів та незалежних експертів для проведення службового розслідування щодо можливих масштабних розкрадань державного бюджету через Сертифікати EUR.1.

1 червня 2026 Держмитслужба повідомила, що запускає новий етап перевірки митних декларацій щодо транспортних засобів, які ввозяться із застосуванням преференційного режиму. Вперше в історії автоматизована система управління ризиками відбиратиме для перевірки 50% усіх відповідних митних декларацій на автомобілі, що були у використанні та увагу буде зосереджено саме на автомобілях, що були у використанні, та переміщуються із застосуванням преференційного режиму торгівлі (Викриття EUR.1: держава почула).

А вже 3 червня 2026 під час засідання комітету Верховної Ради України з митної політики Голова Держмитслужби України О.Мандзій сенсаційно заявив, що близько 80% сертифікатів EUR.1, мають ознаки підроблення, а щодо частини документів взагалі виникають питання щодо підстав їх видачі (https://13istina66.blogspot.com/2026/06/80-eur1.html).

ПЕРЕВІРКА ВСІХ НЕЗАКОННО РОЗМИТНЕНИХ АВТО ПО VIN-КОД

Питання можливого системного використання недостовірних Сертифікатів EUR.1 при імпорті транспортних засобів уже стало предметом широкого публічного обговорення, журналістських розслідувань, правового аналізу та офіційних заяв представників органів державної влади, зокрема щодо необхідності перевірки всіх авто незаконно розмитнених по VIN-код, сертифікатів походження товарів та повноти сплати митних платежів до бюджету суб’єктами господарювання, що здійснювали діяльність під вказаним брендом.

Зокрема, голова Комітету з митної політики, член Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з економічної безпеки України Д.Гетманцев публічно заявив, що автомобільний ринок є однією з тих сфер, у яких держава має усі технічні, правові можливості для повного відстеження руху транспортних засобів, оскільки кожен автомобіль має унікальний VIN-код, а інформація про його ввезення, митне оформлення, реєстрацію та подальший обіг фактично міститься у державних реєстрах та інформаційних системах.

За змістом публічних заяв Д.Гетманцева, саме VIN-код дозволяє державі простежити походження транспортного засобу, суб’єкта імпорту, митний режим оформлення, факт застосування пільг та повноту сплати обов’язкових платежів. Більше того, ним прямо наголошувалось, що виявлення схем ухилення від сплати податків та митних платежів у сфері автобізнесу не становить складності для державних органів, оскільки «VIN-коди є, реєстрація авто є, конкретні суб’єкти є», а кожну одиницю транспортного засобу можливо ідентифікувати та перевірити (https://13istina66.blogspot.com/2026/04/vin-110.html).

Таким чином, порушені питання не є припущеннями чи довільними твердженнями заявника, а ґрунтуються, зокрема, на офіційно висловленій державній позиції голови профільного парламентського комітету щодо необхідності використання VIN-кодів як інструменту встановлення фактів несплати митних платежів, перевірки законності імпорту транспортних засобів та виявлення можливих схем ухилення від оподаткування.

Більше того, вже оприлюднена інформація "Викрито схему підроблених сертифікатів EUR.1 на 11 млрд" (https://13istina66.blogspot.com/2026/04/eur1-11.html) щодо можливого використання фіктивних або непідтверджених Сертифікатів EUR.1 при ввезенні близько 110 тис легкових авто фактично кореспондується із зазначеними публічними заявами та підтверджує необхідність проведення комплексного досудового розслідування в тому числі транспортних засобів саме через механізм VIN-код ідентифікації, міжнародної верифікації сертифікатів походження та перевірки правомірності застосування преференційного режиму митного оформлення незалежно від наявності та/або відсутності юридичної особи імпортера, продавця б/в легкового автомобіля.

За таких обставин проведення відповідних перевірок у рамках досудового розслідування щодо можливого використання фіктивних або непідтверджених Сертифікатів EUR.1 не може розцінюватися як безпідставна ініціатива, оскільки фактично йдеться про реалізацію того механізму контролю, на необхідності якого публічно наголошують представники державної влади, відповідальні за формування та контроль митної та податкової політики держави.

При цьому слід враховувати правову позицію Верховного Суду (460/8509/21 / https://reyestr.court.gov.ua/Review/105693419 — витяг додається в додатках), відповідно до якої:

сам по собі Сертифікат EUR.1 не є безумовною підставою для застосування тарифних преференцій без перевірки достовірності відомостей щодо походження товару, а митні органи мають право та обов’язок перевіряти законність застосування преференційного режиму митного оформлення всіх суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність під вказаним брендом.

«West Auto Hub» / https://wah.ua

Відомості щодо осіб та суб’єктів господарювання, які можуть бути пов’язані з діяльністю під брендом «West Auto Hub» та підлягають перевірці в ході досудового розслідування.

WEST AUTO HUB - у чотирьох містах України: Луцьку, Львові, Києві та Сарнах (0800202130, office@westautohub.com / https://wah.ua/contacts) та інші, в тому числі через Андрійчук Михайло Олександрович від 396 до 777 юридичних осіб…
Прайвет Лімітед Компані «Люксстіл ОЮ» Гар'ю Мааконд, Пих'я-Таллінна Ліннаоса, Гранііді, ЕСТОНІЯ
Пріват лімітед компані «Люксстіл ОЮ» Таллінн, Гранііді тн. 1, 10413, ЕСТОНІЯ
Андрійчук Михайло Олександрович (від 396 до 777 юридичних осіб, https://opendatabot.ua/p/andriichuk-mykhailo-oleksandrovych-DbVmMHFHd5cVRWA_i6emMg),
Риковська Юлія Тарасівна (Волинська обл., Луцьк, вулиця Хмельницького Б., будинок 26, https://opendatabot.ua/p/rykovska-iuliia-tarasivna-GRhaqxqL5N1wStiDZgENCQ),
ПП «АВГ КАРС» (вул. Рівненська, 74, с. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл., 45603 та Запорізька обл., Запоріжжя, вул Тюленіна, буд 13, https://opendatabot.ua/c/41400897),
Caravan Auto (Волинська обл., с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 +380673097707, https://wah.ua/partners/8074-caravan-auto),
Eurolux auto (Стрийська,48, м. Львів +380686531024, https://wah.ua/partners/8041-eurolux-auto),
WAH Premium (В. Заболотного, 1А, Київ, +380661051101, https://wah.ua/partners/8042-wah-premium),
Автомайданчик Луцьк (Волинська обл. с. Струмівка вул. Рівненська, 74 +380663830797, https://wah.ua/partners/8048-avtomaidancik-luck),
ТОВ "АВГ СТАНДАРТ" (Волинська область, Луцький район, село Струмівка, вулиця Рівненська, будинок 74 +380687635061, https://wah.ua/partners/8078-tov-avg-standart), Т
ОВ "АВГ ТРАНС" (Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74 +380958955993 https://wah.ua/partners/8073-tov-avg-trans)
Трачук Юрій Миколайович (вул. Академіка Грушевського, 42-б, м. Рівне)
Марченкова Алла Михайлівна (№ 386) просп. Валерія Лобановського, 119, офіс 206, Київ
ТОВ «Юридична патентна компанія «ДАМАС» пр. В.Лобановського, 119, оф 206, Київ
ТОВ «ВЕСТ СМАРТ ХАБ» (LIMITED LIABILITY COMPANY “WEST SMART HUB”) код ЄДРПОУ 44688724, Директор: Ярмолюк Ю.Є. https://opendatabot.ua/c/44688724
Ярмолюк Юлія Євгеніївна, СЛОВАЧЧИНА, https://opendatabot.ua/p/iarmoliuk-iuliia-yevheniyivna-mzsEitAqdbA0G_wA0VKHXg
ТОВ «ВЕСТ АВТО ГРУП» (LIMITED LIABILITY COMPANY “WEST AVTO GROUP”) код ЄДРПОУ 42615408, 43010, Волинська обл., Луцьк, вулиця Бічна, будинок 9 квартира 3 https://opendatabot.ua/c/42615408
ТОВ «ВЕСТ АВТО М» (Limited Liability Company “WEST AUTO M”) Код ЄДРПОУ 45557590, Закарпатська обл., місто Мукачево, вулиця Данила Галицького, будинок 38 https://opendatabot.ua/c/45557590
ТОВ «ВЕСТ АВТО ШИПІНГ» (LIMITED LIABILITY COMPANY “WEST AUTO SHIPPING GROUP”) код ЄДРПОУ 45020032, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Кулика І Гудачека, будинок 20 офіс 301 https://opendatabot.ua/c/45200245
ТОВ «ВЕСТ ТЕХНО ХАБ» («WEST TECHNO HUB» LIMITED LIABILITY COMPANY) код ЄДРПОУ 45145834, Закарпатська обл., село Баранинці, вул. Мічуріна (мікрорайон Електродвигун), +380506721133, ЦЕБЕР ІВАН ІВАНОВИЧ Закарпатська обл., село Часлівці, вул. Сентмігалі, БАБИЧ МАРИНА ІВАНІВНА Закарпатська обл., село Баранинці, вул. Мічуріна (мікрорайон Електродвигун), https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/45145834/
ТОВ «ВЕСТ АУТОМОТИВ» (LIMITED LIABILITY COMPANY WEST AUTOMOTIVE) код ЄДРПОУ: 40760320, Закарпатська обл., місто Мукачево, вулиця Крилова Миколи, будинок 70 https://opendatabot.ua/c/40760320 - дохід майже 600 млн грн

У ході попереднього поверхневого аналізу відкритих джерел, державних реєстрів, відомостей про зареєстровані торговельні марки, а також інформації з відкритих джерел було встановлено обставини, які, на думку заявника, потребують ретельної перевірки в межах кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що торговельна марка «West Auto Hub» зареєстрована в Україні та пов’язана з діяльністю у сфері імпорту, продажу, митного оформлення та логістичного супроводу транспортних засобів. Правовласником зазначеного знака виступало ПП «АВГ КАРС», код ЄДРПОУ 41400897 (додається).

Відповідно до відомостей ЄДРПОУ, ПП «АВГ КАРС» зареєстровано 15.06.2017 року, основним видом діяльності визначено КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами».

Водночас особливу увагу привертають відомості про зміну структури управління та місцезнаходження підприємства.

З відкритих публічних реєстрів вбачається, що до жовтня 2023 року керівником, засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства була Риковська Юлія Тарасівна, яка була пов’язана з адресою:

45603, Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 74.

Саме ця адреса тривалий час публічно використовувалася у діяльності бренду «West Auto Hub» як основний автомобільний хаб та місце здійснення господарської діяльності.

Надалі відбулися суттєві зміни в реєстраційних даних підприємства:

керівником став Андрійчук Михайло Олександрович;
він же став одноосібним засновником;
він же став кінцевим бенефіціарним власником;
юрадресу підприємства змінено з Волинської області на м. Запоріжжя, вул. С. Тюленіна, 13.

Таким чином, фактично одночасно відбулися зміна керівництва, зміна бенефіціарного власника, зміна засновника та зміна місцезнаходження підприємства. Зазначені обставини самі по собі не свідчать про вчинення кримінального правопорушення, однак з огляду на публічні заяви про можливе ненадходження до бюджету близько 4 млрд грн митних платежів потребують перевірки в рамках досудового РОЗСЛІДУВАННЯ щодо їхнього зв’язку з діяльністю підприємства та можливого виведення активів, зміни контролю над підприємством або іншими юридично значимими діями.

Окремої уваги заслуговують відомості щодо Андрійчука Михайла Олександровича.

Згідно з інформацією з відкритих реєстрів (додається), вказана особа одночасно виступає керівником, засновником, бенефіціарним власником або пов’язаною особою у надзвичайно значній кількості юридичних осіб (від 396 до 777) різних організаційно-правових форм та видів діяльності. Відповідний витяг із відкритих реєстрів містить 77 сторінок переліку підприємств, а кількість суб’єктів господарювання, з якими пов’язана зазначена особа, обчислюється багатьма десятками.

Серед таких підприємств наявні суб’єкти, що здійснюють діяльність у сферах:

автомобільного бізнесу;
логістики;
вантажних перевезень;
зовнішньоекономічної діяльності;
транспортного посередництва;
оптової торгівлі;
консалтингу;
інформаційних технологій;
будівництва та інших напрямів господарської діяльності.

У зв’язку з цим заявник вважає за необхідне перевірити:

фактичну роль Андрійчука Михайла Олександровича у діяльності бренду «West Auto Hub»;
обставини набуття ним корпоративного контролю над ПП «АВГ КАРС»;
причини зміни керівництва, власників та місцезнаходження підприємства;
рух активів ПП «АВГ КАРС»;
наявність або відсутність зв’язків між ПП «АВГ КАРС» та іншими суб’єктами господарювання, пов’язаними з Андрійчуком Михайлом Олександровичем;
можливе використання пов’язаних юридичних осіб під час здійснення операцій з імпорту транспортних засобів, митного оформлення, перерахування коштів, зовнішньоекономічної діяльності або подальшого руху активів.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування доцільно встановити фактичних організаторів, керівників, бенефіціарів та інших осіб, які здійснювали управління діяльністю під брендом «West Auto Hub», незалежно від формального відображення таких осіб у державних реєстрах у різні періоди часу, а також перевірити як осіб, які на даний час значаться керівниками або власниками відповідних суб’єктів господарювання, так і осіб, які здійснювали таке управління раніше.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВСІХ АВТО ПО VIN-КОДУ

В даному розділі вказуються можливі обставини, які обумовлюють необхідність встановлення всіх транспортних засобів, ввезених під вказаним брендом, та перевірки повноти сплати митних платежів по кожному VIN-коду.

На думку заявника, однією з ключових обставин, яка потребує перевірки в межах досудового розслідування, є встановлення повного переліку транспортних засобів, які могли бути ввезені на митну територію України із використанням вказаного бренду, а також усіх суб’єктів господарювання, які могли брати участь у такому імпорті.

При цьому заявник окремо звертає увагу на те, що на даний час відсутні підстави стверджувати, яка саме юридична особа або які саме юридичні особи здійснювали ввезення кожного конкретного транспортного засобу, оскільки діяльність під вказаним брендом, за наявною публічною інформацією, могла здійснюватися через різних суб’єктів господарювання (десятки чи навіть сотні), зареєстрованих у різний час, із залученням різних керівників, засновників, бенефіціарних власників, митних брокерів, декларантів, перевізників та інших осіб.

Не виключається, що окремі транспортні засоби могли оформлюватися на одні юридичні особи, інші транспортні засоби — на інші юридичні особи, а окремі суб’єкти господарювання могли у подальшому припиняти діяльність, перебувати у процедурі банкрутства, змінювати власників, керівників, місцезнаходження або припиняти існування в установленому законом порядку, але кожне авто по VIN-коду є в наявності.

Разом з тим такі обставини самі по собі не виключають можливості встановлення фактичних обставин імпорту транспортних засобів та не перешкоджають проведенню повноцінного досудового розслідування.

Навпаки, специфіка автомобільного ринку полягає в тому, що кожний транспортний засіб має унікальний ідентифікаційний номер (VIN-код), який дозволяє встановити історію його переміщення, митного оформлення, державної реєстрації, зміну власників, а також суб’єктів господарювання, які брали участь у його ввезенні та реалізації.

У зв’язку з цим особливого значення набувають вказані публічні заяви голови Комітету Верховної Ради України з митної політики та члена Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з економічної безпеки Д.Гетманцева, який прямо зазначив, що виявлення можливих схем ухилення від сплати податків та митних платежів на ринку автомобілів не становить складності для держави, оскільки «VIN-код є, реєстрація автомобіля є, конкретні суб’єкти є».

Зазначені публічні заяви свідчать про те, що у розпорядженні держави наявні технічні та правові інструменти для встановлення всіх транспортних засобів, які могли бути ввезені із застосуванням відповідних митних преференцій, а також для перевірки законності використання документів, на підставі яких здійснювалося митне оформлення.

На думку заявника, у випадку підтвердження під час досудового розслідування фактів використання недостовірних, непідтверджених або таких, що можуть містити неправдиві відомості, сертифікатів EUR.1 чи інших документів, які впливали на розмір митних платежів, предметом досудового розслідування та перевірки повинна стати кожна окрема одиниця транспортного засобу за VIN-кодом незалежно від того, яка саме юридична особа здійснювала його імпорт та чи існує така юридична особа на даний час.

У зв’язку з цим заявник вважає за необхідне в межах досудового розслідування:

встановити всі транспортні засоби за VIN-кодом, ввезені із використанням вказаного бренду або пов’язаними з ним суб’єктами господарювання;
встановити VIN-коди кожного такого транспортного засобу;
встановити імпортерів, декларантів, митних брокерів та інших осіб, які брали участь у митному оформленні;
перевірити документи, на підставі яких застосовувалися митні пільги та преференції;
перевірити повноту нарахування та сплати митних платежів по кожному транспортному засобу;
встановити можливий розмір ненадходжень до Державного бюджету України;
встановити осіб, які могли отримати вигоду від можливого заниження митних платежів.

Заявник також звертає увагу, що у випадку підтвердження обставин, викладених у даній заяві, сам факт наприклад ліквідації окремих юридичних осіб, зміни їх власників, керівників або перебування у процедурі банкрутства не усуває необхідності дослідження правомірності ввезення відповідних транспортних засобів та не перешкоджає встановленню фактичних обставин їх імпорту, митного оформлення та подальшого обігу.

З огляду на викладене, заявник вважає, що предметом досудового розслідування та першочергової перевірки повинні бути не лише окремі суб’єкти господарювання, а насамперед усі транспортні засоби, які можуть бути пов’язані із діяльністю під брендом «West Auto Hub», оскільки саме VIN-ідентифікація дозволяє об’єктивно встановити фактичні обставини імпорту, повноту сплати митних платежів та коло осіб, які можуть бути причетними до можливих порушень законодавства.

Тобто, «накласти арешт на всі автомобілі» за процесуальними рішеннями слідчих, прокурорів, слідчих суддів, оскільки кожен VIN-код дозволяє встановити автомобіль незалежно від подальшої долі юридичної особи, а вже орган досудового розслідування сам визначатиме, чи є підстави для визнання певних транспортних засобів «речовими доказами» та звернення до суду щодо арешту майна.

ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ ЧЕРЕЗ VIN-код / розширено

Щодо необхідності вжиття комплексних заходів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію та правове реагування стосовно транспортних засобів (легкових автомобілів), ввезених із використанням підроблених сертифікатів EUR.1

Встановлені обставини свідчать про те, що внаслідок функціонування описаної протиправної корупційної та злочинної схеми незаконного імпорту транспортних засобів із використанням підроблених або неправомірно отриманих сертифікатів EUR.1 на митну територію України було ввезено значну кількість автомобілів, які у подальшому введені в цивільний обіг, зареєстровані у встановленому законом порядку та відчужені на користь третіх осіб.

Ключовою обставиною, яка має визначальне значення для правової кваліфікації та подальшого процесуального реагування, є те, що кожен транспортний засіб має унікальний ідентифікаційний номер (VIN-код), який фіксується на всіх етапах його переміщення, митного оформлення, державної реєстрації та подальшого обігу.

Таким чином, на відміну від багатьох інших видів правопорушень, у даному випадку існує об’єктивна можливість точної ідентифікації кожного окремого транспортного засобу, ввезеного з порушенням митного законодавства з підробленим сертифікатом EUR.1, встановлення його митної історії, суб’єктів імпорту, а також кінцевих набувачів.

З огляду на те, що митне оформлення таких транспортних засобів здійснювалось із використанням підроблених документів — сертифікатів EUR.1, які слугували підставою для незаконного застосування пільгового режиму оподаткування, ввізне мито фактично не було сплачено, що призвело до завдання значної шкоди державному бюджету України.

У зв’язку з цим, такі транспортні засоби об’єктивно мають ознаки майна, яке:

було безпосереднім предметом кримінального правопорушення;
використовувалося як інструмент реалізації злочинної схеми;
є матеріальним носієм доказової інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;
пов’язане із завданням шкоди державі у вигляді несплачених митних платежів.

За таких умов, без вжиття заходів щодо встановлення, ідентифікації та правового статусу кожного окремого транспортного засобу через VIN-код, ввезеного із використанням підроблених сертифікатів EUR.1, відшкодування завданих державі збитків, які за попередніми оцінками становлять близько 11 млрд грн, є фактично неможливим.

Окремо слід наголосити, що подальше перебування таких транспортних засобів у вільному цивільному обігу без належного правового реагування створює ситуацію, за якої наслідки кримінального правопорушення фактично легалізуються, а держава позбавляється можливості реалізувати свої фіскальні та правоохоронні функції.

Крім того, відсутність реагування на зазначені обставини формує небезпечний прецедент, за якого використання підроблених документів — сертифікатів EUR.1 при митному оформленні не тягне жодних реальних наслідків, що стимулює подальше відтворення аналогічних схем.

З урахуванням викладеного, існує об’єктивна необхідність у вжитті комплексних заходів, спрямованих не лише на притягнення до кримінальної відповідальності безпосередніх виконавців та організаторів схеми, але й на встановлення правового статусу транспортних засобів через VIN-код, які були ввезені внаслідок її реалізації, а також забезпечення відшкодування завданих державі масштабних збитків — попередньо 11 млрд грн.

Особливу увагу слід звернути на те, що наявність VIN-коду кожного транспортного засобу дозволяє:

здійснити повну ідентифікацію таких автомобілів;
встановити митні декларації, за якими вони були ввезені;
визначити суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснювали їх імпорт;
простежити подальший ланцюг відчуження та встановити кінцевих власників;
зіставити заявлене походження транспортного засобу із фактичними даними, що випливають із VIN-коду та інформації виробника.

Вказані обставини у своїй сукупності створюють достатні правові та фактичні підстави для застосування передбачених кримінальним процесуальним законодавством заходів забезпечення кримінального провадження, а також ініціювання відповідних фіскальних та контрольних процедур.

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об’єктивного розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації всіх причетних осіб, а також відшкодування завданих державі збитків,

ПРОШУ:

визнати транспортні засоби, ввезені на митну територію України із використанням підроблених або неправомірно отриманих сертифікатів EUR.1, предметами кримінального правопорушення та матеріальними носіями доказової інформації у відповідному кримінальному провадженні;

з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх подальшого відчуження чи приховування, розглянути питання про накладення арешту на такі транспортні засоби із використанням їх індивідуальних ідентифікаційних номерів (VIN-кодів), у тому числі шляхом внесення відповідних відомостей до державних реєстрів;

ініціювати перед Державною митною службою України проведення повної та всеосяжної перевірки всіх транспортних засобів, ввезених на митну територію України із застосуванням сертифікатів EUR.1 у період 2023–2025 років, із використанням VIN-кодів, на предмет законності застосування преференційного режиму та наявності підстав для звільнення від сплати ввізного мита;

за результатами такої перевірки забезпечити визначення сум несплачених митних платежів по кожному окремому транспортному засобу та вжиття заходів щодо їх донарахування;

ініціювати перед органами, що реалізують державну податкову політику (ДПС України), проведення відповідних перевірочних заходів з метою визначення грошових зобов’язань та вжиття заходів щодо стягнення до державного бюджету сум несплачених митних платежів;

ініціювати перевірку діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які здійснювали імпорт транспортних засобів — легкових автомобілів із використанням сертифікатів EUR.1, на предмет їх причетності до організації та реалізації зазначеної протиправної корупційної та злочинної схеми;

ініціювати перевірку кінцевих бенефіціарних власників, засновників та посадових осіб таких суб’єктів господарювання, а також пов’язаних із ними осіб, з метою встановлення організаторів та вигодонабувачів злочинної діяльності та у рази втечі — екстрадувати;

вжити заходів щодо встановлення кола осіб, які набули у власність транспортні засоби, ввезені із використанням підроблених сертифікатів EUR.1, з метою забезпечення реалізації заходів фіскального характеру, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків;

ініціювати перед відповідними державними органами перевірку законності державної реєстрації транспортних засобів, ввезених із порушенням митного законодавства, та у разі виявлення порушень — вжиття передбачених законом заходів реагування;

забезпечити належну координацію між органами досудового розслідування, митними та податковими органами з метою комплексного реагування на виявлені факти та недопущення подальшого функціонування зазначеної протиправної схеми.

ЩОДО ІМПЕРАТИВНИХ ВИМОГ СТ. 214 КПК ТА ВНЕСЕННЯ ДО ЄРДР

За змістом ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. Аналіз указаної імперативної правової норми дає підстави стверджувати те, що приводами для внесення відомостей до ЄРДР є: заява чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та самостійне виявлення слідчим, дізнавачем чи прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Закон не регламентує вимог до змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також можливості інших висновків, окрім тих, які мають бути встановлені тільки після внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

При цьому, аналіз форми та змісту заяви Хабібулліна В.М. про вчинення кримінальних правопорушень дає підстави стверджувати те, що вона адресована особі, уповноваженій на внесення відомостей до ЄРДР, містить викладення обставин, які, на думку заявника, указують на вчинення кримінальних правопорушень, а також містить посилання на правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення. Зазначене дає підстави стверджувати про те, що зазначена заява є заявою про кримінальне правопорушення, подача якої передбачає необхідність вчинення дій, передбачених ч. 1 ст. 214 КПК України у строк, передбачений цією нормою закону, тобто внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР протягом 24 годин після подачі цієї заяви. Невнесення таких відомостей до ЄРДР вказуватиме на допущену бездіяльність особою, уповноваженою на внесення відомостей в ЄРДР, яка оскаржуватиметься в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК.

З огляду на резонансність порушених питань, можливу навіть наявність ознак організованої злочинної діяльності та з міркувань безпеки і уникнення корупційного впливу - заява подається офіційно, публічно та оприлюднюється, оскільки відповідно до ст. 40 Конституції, кожен має право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, які зобов’язані надати обґрунтовану відповідь у встановлений строк. Частина друга ст. 55 Конституції гарантує право на оскарження дій, рішень чи бездіяльності посадових осіб у судовому порядку, в тому числі у порядку, передбаченому ст. 303 КПК. Кожен також має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи (ч. 5 ст. 55 Конституції). Згідно з позицією Пленуму Верховного Суду та рішенням Конституційного Суду України від 10.04.2003 № 8-рп/2003, звернення до правоохоронних органів з повідомленням про можливі правопорушення не є поширенням відомостей, що порочать особу, і не тягне правової відповідальності, оскільки мета таких звернень — перевірка фактів уповноваженими органами, які мають відбуватися з дотриманням ст. 62 Конституції.

ЩОДО ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ДО ЄРДР

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК, слідчий або прокурор зобов’язані невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, внести відповідні відомості до ЄРДР, незалежно від обсягу наданих доказів, оскільки на цій стадії не вимагається їх повнота чи остаточна переконливість. Згідно КПК достатньо об’єктивної інформації про можливе вчинення кримінального правопорушення. Ігнорування такої заяви буде порушенням імперативного процесуального обов’язку, гарантованого ст. 214 КПК , що підтверджено численною судовою практикою, включно з постановами Верховного Суду та рішеннями ЄСПЛ.

ЩОДО ПОРУШЕННЯ ІМПЕРАТИВНИХ ВИМОГ СТ. 214 КПК

Відповідно до імперативних законодавчих норм ч. 1 ст. 214 КПК слідчий, прокурор зобов’язані невідкладно, але не пізніше 24 год. після подання заяви про кримінальне правопорушення внести відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та надати витяг.

Згідно з ч. 4 ст. 214 КПК України, відмова у прийнятті та реєстрації заяви не допускається. Будь-яка затримка порушує імперативні вимоги ч. 2 ст. 113 КПК щодо невідкладного виконання процесуальних дій за КПК. При цьому ч. 5 ст. 214 КПК України визначає обов’язкові дані, які мають бути внесені до ЄРДР, включаючи попередню правову кваліфікацію правопорушення.

КПК України не містить вимог щодо оцінки поданої заяви про злочин перед внесенням до ЄРДР чи так зване «перенаправлення» заяв до інших органів без внесення до ЄРДР.

Положення про ЄРДР, затверджене Наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020, вимагає внесення до реєстру будь-яких відомостей про можливе кримінальне правопорушення. Верховний Суд у постанові від 30.01.2019 (справа №818/1526/18) зазначив: що заявник не зобов’язаний доводити факт злочину, достатньо наявності ознак правопорушення для внесення інформації до ЄРДР згідно імперативної ст. 214 КПК.

Згідно з ч. 7 ст. 214 КПК України, питання підслідності вирішується тільки після внесення відомостей до ЄРДР, а не до цього. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №9-49/0/4-17 від 12.01.2017 підтверджує, що: «перенаправлення» заяви про злочин без її реєстрації в ЄРДР суперечить КПК України.

Таким чином, так зване «невнесення» відомостей до ЄРДР або «перенаправлення» заяви без реєстрації в ЄРДР є протиправним, порушує засади публічності кримінального провадження (ст. 25 КПК) та підлягає оскарженню шановному слідчому судді.

КОНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ІМПЕРАТИВНОСТІ Ч. 1 СТ. 214 КПК

При вирішенні питання щодо внесення до ЄРДР та аби виключити можливість незаконної відмови у внесенні до ЄРДР слід прийняти до уваги імперативні вимоги ст. 214 КПК, а також того, що заявником Вадимом Хабібулліним до Конституційного Суду України подаватиметься конституційна скарга, щодо ознак не відповідності Конституції (неконституційності) окремих приписів ч. 1 ст. 214 КПК.

При цьому, суб’єкт права на конституційну скаргу – Вадим Хабібуллін – звертатиметься до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити із врахуванням принципу «jura novit curia» (суд знає право) на відповідність ст. 8, ст. 24, ст. 55, ст. 64 Конституції України (конституційність) частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI (КПК, Кодекс), яка обмежує права та свободи людини, гарантовані Конституцією України у тій частині, в якій вона дозволяє відмовляти у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі суб'єктивної оцінки обґрунтованості заяви про злочин, вимог щодо надання додаткових доказів або інформації, не передбачених прямою нормою закону, інших підстав, що не випливають із буквального тлумачення частини першої статті 214 КПК України, якою передбачено, що:

«Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування», оскільки таке застосування норми - обмежує та унеможливлює ефективний судовий захист прав громадян, - створює непередбачені законом перешкоди для реалізації права на звернення, - порушує принцип верховенства права (ст. 8 Конституції), - призводить до нерівності громадян перед законом (ст. 24 Конституції), - обмежує право на оскарження дій (бездіяльності) державних органів (ст. 55 Конституції), - порушує гарантовані конституційні права і свободи людини і громадянина, які не можуть бути обмежені (ст. 64 Конституції), - суперечить міжнародним зобов'язанням України, зокрема ст. 6 (право на справедливий суд) та ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На думку автора клопотання до Конституційного Суду України Вадима Хабібулліна, внаслідок застосування деякими судами оспорюваних приписів, може бути порушено право на судовий захист, гарантований частиною першою ст. 55 Основного Закону, тобто оспорюваними приписами Кодексу може бути порушено: порушено гарантований ст. 8 Основного Закону принцип верховенства права; порушено гарантоване частиною першою ст. 55 Основного Закону право на судовий захист; порушено гарантовані ст. 64 Основного Закону конституційні права і свободи людини і громадянина, які не можуть бути обмежені.

ЩОДО ЛЕГІТИМНОСТІ НАДІСЛАННЯ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Легітимність подання заяв електронною поштою підтверджено:

Відповідно до п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55, затверджено Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі, яка прямо визначає, що офіційна електронна адреса органу є повноцінним і рівнозначним засобом подачі документів до органу державної влади. Ця норма зобов’язує органи влади не тільки приймати, але й належним чином реєструвати всі вхідні електронні документи.

Подання заяв електронною поштою підтверджена і Судом справедливості Європейського Союзу та Верховним Судом в Огляді практики Суду справедливості Європейського Союзу (CJEU) у висновках за лютий 2024 (стор. 51–54, http://surl.li/mkelaq), у яких Суд справедливості Європейського Союзу підтвердив легітимність подання заяв електронною поштою та її обов’язковий розгляд державними, правоохоронними та іншими органами.

Будь-які посилання державних органів на так зване «неотримання» заслуговують на критичне ставлення, а відповідні заяви про це суперечать принципам правової визначеності, закріпленим у ст. 8 Конституції України, а також практиці Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу (CJEU), яка неодноразово вказувала, що державні органи не мають права перекладати на заявника ризики, пов’язані зі своєю організаційною або технічною неспроможністю забезпечити прийом і належний розгляд електронних звернень.

А тому, з моменту надходження електронного листа на електронний поштовий сервер державного та правоохоронного органу - відповідальність за його отримання, обробку та реєстрацію несе виключно орган державної влади, а не заявник. А доказом подання заяви є офіційний витяг електронного поштового серверу «Gmail» про дату, час та офіційну е-адресу органу.

ЩОДО КОРУПЦІЇ/МАРОДЕРСТВА, ЯКІ Є ЗАГРОЗОЮ НАЦБЕЗПЕЦІ

24 лютого 2022 країна агресор терористична росія розпочала повномасштабну війну проти мирної України. Проте сьогодні наша держава стикається із подвійною загрозою: зовнішнім ворогом на зовнішньому фронті – окупантами та внутрішніми ворогами на внутрішньому фронті – корупцією, мародерством, мафією і саботажем та «проросійською агентурою» у якої відкрито чи латентно вбачається «російський слід», які свідомо чи латентно підіграють ворогу. Україна, захищаючи свою незалежність, повинна не лише протистояти зовнішній агресії, але й активно викорінювати схеми і саботаж корупціонерів та мародерів, які підривають наш суверенітет із середини, а особливо в публічних органах задля захисту національної безпеки нашої багатостраждальної України.

А тому вдячний, що в країні ще знаходяться патріотичні громадські діячі, депутати, правоохоронці і слідчі судді, які борються і на другому внутрішньому фронті з корупцією, мародерами, мафією та саботажем яких маємо виявляти у всіх сферах держави задля захисту національної безпеки нашої багатостраждальної країни. Бо корупція і мародерство є однією з основних загроз національній безпеці, оскільки підриває фінансову систему, довіру населення до держави, а також спроможність захищати національні інтереси через використання посад для власного збагачення.

ЩОДО ВИМОГ ЗАЯВНИКА

Заява про вчинення кримінального правопорушення подається з метою перевірки у досудовому розслідуванні викладеного та надання правової оцінки у порядку, передбаченому КПК України, з метою захисту економічних інтересів держави та недопущення багатомільярдних втрат державного бюджету, оскільки викладені факти можуть свідчити про можливе системне завдання значної шкоди економічним інтересам держави та бюджету.

Заявник, діючи як громадянин України та правозахисник, що усвідомлює свою правову та моральну відповідальність, подає цю заяву в тому числі в інтересах правопорядку, суспільної безпеки та міжнародної правової інтеграції України. Окремі епізоди вказаної протиправної діяльності мають дотичність до прав та законних інтересів заявника як громадянина України, що посилює його правомірну зацікавленість, оскільки стало відомо про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до статті 1 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з метою охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави від кримінальних посягань. Частина друга статті 214 КПК України зобов’язує уповноважену службову особу негайно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подання цієї заяви про вчинення кримінального правопорушення є проявом активної громадянської позиції, виконанням морального та конституційного обов’язку кожного члена суспільства не бути байдужим до фактів порушення закону, а також реалізацією права на участь у захисті публічного (суспільного) інтересу. У демократичному суспільстві верховенство права передбачає не лише обов’язок держави реагувати на злочини, а й залучення громадян до процесу виявлення та недопущення безкарності протиправних діянь. Ігнорування фактів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, суперечить принципам справедливості, правосвідомості та активної участі у громадському житті, які лежать в основі як українського, так і європейського та світового правопорядку.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ

Згідно ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» викривач корупції - це особа, яка повідомила про можливі факти корупційних правопорушень. Згідно Розділу VIII «Державний захист викривачів корупції» передбачено права, свободи та гарантії державного захисту викривача корупції та згідно зі ст. 53 Закону - викривачі корупції перебувають під захистом держави. Згідно ст. 53-3 Закону - права викривача корупції виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти пов’язані з корупцією та згідно ст. 53-4 Закону — викривача корупції не може бути притягнуто до відповідальності.

Крім того, згідно зі статтею 3 Конституції, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Європейський суд з прав людини у своїй практиці неодноразово наголошував на позитивному обов’язку держави забезпечувати ефективне розслідування кожного повідомлення про можливе порушення прав або вчинення злочину, але з урахуванням ст. 62 Конституції.

Отже, викладена інформація дає підстави вважати, що за ст. 13 КК України вбачається вчинення закінченого злочину, яким визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідними статтями Особливої частини Кримінального кодексу України, які зазначені та іншими статтями Кримінального кодексу, які мають бути виявлені під час здійснення розслідування органом досудового розслідування, задля встановлення істини та забезпечення верховенства права, але з урахуванням ст. 62 Конституції.

Заявник просить не порушувати імперативні норми ч. 1 ст. 214 КПК та внести відповідні відомості до ЄРДР, відкрити кримінальне провадження та забезпечити проведення належного та неупередженого розслідування щодо вказаних обставин задля встановлення істини та забезпечення верховенства права, але з урахуванням ст. 62 Конституції.

Примітка

Усі наведені з відкритих публічних джерел дані — є орієнтовними та зроблені для цілей попередньої аналітики та формування заяви. Для остаточної доказової бази прошу ініціювати передбачену аналітичну, експертну, оціночну процедуру та долучити офіційні фінансові документи, які дають змогу встановити обставини злочину та нанесення збитків державі.

ВРАХОВУЮЧИ НАВЕДЕНЕ ТА НА ПІДСТАВІ Ч. 1 СТ. 214 КПК, СТ. 60 КПК,-

ПРОШУ:

Уповноважену особу щодо внесення відомостей до ЄРДР не порушувати імперативну норму ч. 1 ст. 214 КПК, не перенаправляти заяву та протягом 24 год з моменту отримання заяви про кримінальне правопорушення - ВНЕСТИ ВІДОМОСТІ ДО ЄРДР.

Розпочати досудове розслідування та за ст. 60 КПК України з моменту подання цієї заяви — НАДІСЛАТИ ВИТЯГ з ЄРДР на е-пошту: 1975istina1975@gmail.com

Прийняти до уваги, що у разі порушення імперативної норми ч. 1 ст. 214 КПК України та незаконного протягом 24 годин не внесення відомостей до ЄРДР та не надіслання витягу ЄРДР - заявник вимушений буде оскаржити бездіяльність шановному слідчому судді.

Прийняти до уваги, що заявник, з урахуванням викладеного та згідно законодавства і відкритої інформації - «дає згоду на обробку і використання персональних даних», а також повідомлений під розпис про відповідальність за ст. 383 КК «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» та за ст. 384 КК «Завідомо неправдиве показання» та ЗАЯВЛЯЄ, що БІЛЬШЕ НІЖ ВИКЛАДЕНО ТА ДОДАНО ДО ЗАЯВИ разом з додатками з відкритих, публічних та державних джерел - ЗАЯВНИКУ ДОДАТИ НЕ МАЄ ЧОГО, АНІ УСНО, АНІ ПИСЬМОВО.

Додатки: обʼєднано в один файл / СКАЧАТИ https://surl.li/ywueea

інші додаткові ДОДАТКИ на 165 арк / СКАЧАТИ з google-папки: https://surl.li/xyyotm

https://drive.google.com/file/d/1X6HkxHPQvpmIyP8I9hlFmlJ3WaAl6PoM/view?usp=drive_link

Вдячний Вам, Вашим співробітникам!

Божої милості при прийнятті рішень!

Благослови Україну і помилуй Господи!

З повагою, Вадим ХАБІБУЛЛІН

________________________

ДОДАТКОВІ АДРЕСАТИ

(до відома та прийняття до уваги)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

zvernennya@customs.gov.ua, publishinfo@customs.gov.ua, post@customs.gov.ua