Податкова перевірка схем Вороніна і Червоного Хреста
Податкова перевірка схем Вороніна і Червоного Хреста
+ХАБІБУЛЛІН 6/9 KHABIBULLIN+
30.06.2026 року
№ 30.06 пл ДПС воронін-червоний хрест / 9-чрн
до ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (е-Уряд)
до ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДПС У М. КИЄВІ
kyiv.official@tax.gov.ua, kyiv.zvernennya@tax.gov.ua
Заявник: ХАБІБУЛЛІН ВАДИМ МОНЕВ'ЯРОВИЧ
(реєстраційні дані, код, довідка «Дія» — додані)
ВІДПОВІДЬ НАДІШЛІТЬ:
на е-пошту: 1975istina1975@gmail.com
на месенджери: +380672096660
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
- Щодо ТОВ «МИХАЙЛО ВОРОНІН КИЇВ — НЬЮ-ЙОРК» (код ЄДРПОУ 20010555, Бодрова Валентина Михайлівна, Бондаренĸо Тетяна Анатоліївна, дохід ~ 40 млн грн) та «ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00016797, Поліщук Микола Єфремович, дохід ~ 40 млрд грн) під час здійснення ОПЕРАЦІЇ З ПРОДАЖЕМ — ПРИДБАННЯМ НЕРУХОМОГО МАЙНА в місті Києві, що могло спричинити НЕНАДХОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ податку на додану вартість в орієнтовному розмірі понад 8 млн грн та завдати шкоди економічним інтересам держави…
Діючи як громадянин України, правозахисник та голова «Фонду Святого Гавриїла Ургебадзе», З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ, забезпечення повноти надходжень до Державного бюджету України та реалізації принципу законності у сфері оподаткування, повідомляю про обставини, які обʼєктивно ПОТРЕБУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОВНОЇ, ВСЕБІЧНОЇ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Підставою для звернення стали оприлюднені у відкритих засобах масової інформації матеріали «Червоний Хрест і тінь Вороніна», а також відомості з відкритих державних реєстрів, які у своїй сукупності МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО МОЖЛИВЕ ПОРУШЕННЯ вимог податкового законодавства під час здійснення операції з відчуження нерухомого майна:
— ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ І ТІНЬ ВОРОНІНА (додається)
https://www.bagnet.org/news/society/1399969/chervoniy-hrest-i-tin-voronina#google_vignette
— ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ І ТІНЬ ВОРОНІНА
https://for-ua.com/article/1259209
https://web.archive.org/web/20260622104140/https://for-ua.com/article/1259209
— ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ І ТІНЬ ВОРОНІНА
https://m.antikor.info/articles/845791-krasnyj_krest_i_tenj_voronina
Із наведених у публікаціях відомостей вбачається, що 20 жовтня 2025 року між ТОВ «МИХАЙЛО ВОРОНІН КИЇВ — НЬЮ-ЙОРК» (код ЄДРПОУ 20010555, Бодрова Валентина Михайлівна, Бондаренĸо Тетяна Анатоліївна, https://opendatabot.ua/c/20010555) МОЖУТЬ БУТИ ЗАДІЯНІ ТАКОЖ ГРОМАДЯНИ ІНШИХ ДЕРЖАВ: Шаргородський Юджин (США, https://opendatabot.ua/c/38455053); LINKPLUS MANAGEMENT LIMITED (Кіпр), Мор Ісхай (Ізраїль), Мор Джозеф Шевах (Ізраїль), Керзнер Офер (Ізраїль) — https://opendatabot.ua/c/00309252) як продавцем та «ТОВАРИСТВОМ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00016797, Поліщук Микола Єфремович, https://opendatabot.ua/c/00016797) як покупцем було укладено ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА — адміністративно-побутової будівлі площею 748,9 кв.м та земельної ділянки площею 0,0295 га за адресою: м. Київ, вул. Короленківська, 3-А.
Вартість операції, згідно з оприлюдненими даними, становила майже 42 мільйона гривень:
— 41 312 700 грн БЕЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.
При цьому слід взяти до уваги, що «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ» начебто задекларували тільки за 2024 — майже 30 мільярдів гривень (29 642 183 971 грн).
Разом із тим у відкритих джерелах також зазначено, що підприємство-продавець протягом тривалого часу ПЕРЕБУВАЛО у статусі платника ПДВ, однак 18 вересня 2025 року, тобто незадовго до реалізації зазначеного об’єкта нерухомості, його реєстрацію платником ПДВ було штучно ПРИПИНЕНО.
За таких обставин виникає необхідність перевірити, ЧИ ВІДПОВІДАЛО ПРИПИНЕННЯ реєстрації платника ПДВ вимогам Податкового кодексу України, ЧИ НЕ МАЛО ВОНО НАСЛІДКОМ УНИКНЕННЯ виникнення податкових зобов’язань та ЧИ БУЛИ ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧЕНІ і задекларовані податкові наслідки операції з відчуження нерухомості.
Якщо за результатами перевірки буде встановлено, що ОПЕРАЦІЯ ПІДЛЯГАЛА оподаткуванню ПДВ, можливий та орієнтовний розмір НЕНАДХОДЖЕНЬ до Державного бюджету України може становити понад 8 млн грн, що ОБ’ЄКТИВНО ЗУМОВЛЮЄ НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ.
Крім цього, після продажу майна, відповідно до відкритих державних реєстрів, щодо юридичної особи-продавця БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ ЗМІНИ найменування, місцезнаходження, керівника, складу учасників та видів діяльності.
Хоча самі по собі такі зміни не свідчать про порушення закону, у сукупності з наведеними обставинами вони МОЖУТЬ ПОТРЕБУВАТИ ПЕРЕВІРКИ правильності відображення господарських операцій у податковому та бухгалтерському обліку, повноти сплати податків, а також відповідності фінансово-господарських операцій вимогам податкового законодавства.
Окремої уваги заслуговує питання ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ реалізованого нерухомого майна, правильності визначення БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ, наявності документального ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВАРТОСТІ АКТИВУ, а також ВІДПОВІДНОСТІ ЦІНИ продажу вимогам чинного законодавства.
З огляду на викладене вважається, що НАВЕДЕНІ У ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛАХ ВІДОМОСТІ Є ДОСТАТНІМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ та здійснення всіх передбачених законом заходів податкового контролю.
Отже, враховуючи наведене вище, з урахуванням викладеного у вказаних та доданих до цієї заяви відкритих публічних публікаціях медіа,-
ПРОШУ:
- Зареєструвати це звернення у встановленому законом порядку.
- Провести повну, всебічну та неупереджену ПОДАТКОВУ ПЕРЕВІРКУ викладених у заяві та публікаціях засобів масової інформації обставин.
- Перевірити ЗАКОННІСТЬ ПРИПИНЕННЯ реєстрації вказаного ТОВ «МИХАЙЛО ВОРОНІН КИЇВ — НЬЮ-ЙОРК» як платника ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ.
- Перевірити правильність визначення податкових зобов’язань під час здійснення операції з продажу нерухомого майна вартістю майже 42 млн грн: 41 312 700 грн.
- Перевірити правильність формування бази оподаткування, своєчасність і ПОВНОТУ СПЛАТИ ПОДАТКІВ та зборів, а також достовірність податкової звітності, поданої за відповідні податкові періоди.
- У разі встановлення порушень вимог податкового законодавства — ВИЗНАЧИТИ СУМИ ДОНАРАХОВАНИХ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, застосувати передбачені законом фінансові санкції та ВЖИТИ ВСІХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ до Державного бюджету України.
- Якщо під час перевірки буде встановлено обставини, що можуть свідчити про ознаки кримінального правопорушення, прошу діяти відповідно до вимог чинного законодавства та направити матеріали до компетентних правоохоронних органів.
- Повідомити мене у встановлений строк про результати розгляду цього звернення та прийняті рішення на офіційну е-адресу в ЄСІКС: 1975istina1975@gmail.com
Це звернення подається виключно З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ держави, забезпечення належного виконання податкового законодавства та сприяння повному надходженню обов’язкових платежів до бюджету. Заявник не стверджує про доведеність будь-яких порушень, а лише повідомляє про відомості, ОПРИЛЮДНЕНІ у відкритих джерелах, які об’єктивно потребують офіційної перевірки уповноваженим органом.
Додатки:
— публікації засобів масової інформації;
— матеріали з відкритих державних реєстрів;
— інші документи, що додаються до звернення.
ДОДАТКИ: об’єднано в один файл / СКАЧАТИ — https://surl.li/wyqbpg
Вдячний Вам, Вашим співробітникам!
Божої милості при прийнятті рішень!
Благослови Україну і помилуй Господи!
З повагою, Вадим ХАБІБУЛЛІН
Коментарі
Дописати коментар